У Кривому Розі викрили зловмисників, які «відмили» 60 млн. гривень
В Кривому Розі Дніпропетровської області працівники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру, за допомогою якого у готівку було незаконно переведено понад 60 млн. грн. Про це «proUA» повідомили в прес-службі ДПА. Згідно повідомлення, даний конвертцентр здійснював переведення безготівкових коштів у готівку, а також надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань з метою ухилення від сплати податків. Його організаторами виявились двоє місцевих жителів, які протягом 2007-2008рр. через рахунки приватних підприємців, підконтрольних центру, незаконно перевели у готівку понад 60 млн. грн. Під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що організатори для прикриття незаконної діяльності центру оформлювали «липові» документи з придбання будівельних матеріалів. Грошові кошти, які надходили на рахунки підконтрольних підприємств, відкритих в Криворізьких філіях низки банків, як оплата за будівельні матеріали отримувалися організатором готівкою за чековими книжками. В результаті операції по знешкодженню діяльності конвертаційного центру було виявлено та вилучено готівкою понад 480 тис. грн., 20 тис. доларів США та понад 10 тис. євро, 9 печаток фірм з ознаками фіктивності, системний блок, на жорсткому диску якого зберігалась податкова звітність вищезазначених приватних підприємців, 20 чекових книжок підприємств, більше сотні незаповнених бланків з відбитками печаток. Прокуратурою Кривого Рогу за матеріалами податківців було порушено кримінальну справу у відношенні організатора конвертаційного центру. Наразі встановлюється коло клієнтів конвертаторів, ведеться слідство.
| 
