У Донецьку викрили конвертаційний центр, через який провели 300 мільйонів
Працівники УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області викрили організоване злочинне угруповання, учасники якого створили «конвертаційний центр», що діяв у місті Донецьку, й займалися мінімізацією податку на додану вартість. За три роки існування центру через його рахунки пройшло майже 300 мільйонів гривень. Про це «proUA» повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України За інформацією прес-служби, організатором та активними учасниками злочинного угруповання були жінки. Використовуючи реквізити та розрахункові рахунки кількох спеціально створених ТОВ, «тіньові бухгалтерки» занижували вартість імпортованої продукції для ухилення від повної сплати митних платежів. У подальшому через утворені «транзитні» фірми зловмисниці піднімали ціну до ринкової та забезпечували видатковою документацією товар, який у подальшому реалізували за готівку. За подібні операції жінки отримували 5% від суми угоди. Ще півтора відсотка від оборудки заробляли вони на «транзиті» коштів через рахунки фіктивних підприємств. І це, зазначають у прес-службі, без надання послуг із незаконного переведення грошей у готівку. У ході слідчо-оперативних заходів на 14 рахунках фіктивних фірм «конверту», відкритих у трьох комерційний банках, накладено арешт майже на 2,4 млн. гривень. Ще майже 1,6 млн. готівкою вилучено в офісах та у помешканнях учасниць ОЗГ. Стосовно зловмисників Донецька обласна прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.
| 
