У Москві затримали Могилевича
В Москві разом з власником мережі магазинів «Арбат Престиж» Володимиром Некрасовим затримано людину, відому правоохоронним органам як Семен Могилевич. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерело в правоохоронних органах. За цими даними, Могилевич і Некрасов є фігурантами в рамках однієї кримінальної справи. Затримали їх теж разом ввечері 23 січня у одного з міжнародних торгових центрів. Санкцію на арешт Некрасова і Могилевича видав Останкінський суд. Як розповіла керівник прес-служби Мосміськсуду Ганна Усачова, суд взяв під варту консультанта компанії «Евергейт» Сергія Шнайдера, 1946 року народження. Це одне з імен Могилевича, відзначають російські ЗМІ. За версією слідства, Некрасов «в період з січня 2005 року по грудень 2006 року шляхом внесення в податкову декларацію свідомо помилкових відомостей, ухилився від сплати податків організації на суму 49 млн. 511 тис. рублів». Як пояснив адвокат, в цей період Некрасовим щодня здійснювалася величезна кількість операцій. Слідство вважає, що підозрюваний здійснив оборудки з постачальниками - компаніями-одноднівками нібито порушуючи закон. Могилевич-Шнайдер підозрюється за частиною другою статті 199 Кримінального кодексу РФ - «ухиляння від сплати податків і зборів з організацій в особливо великому розмірі». Ця стаття передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном на шість років . Могилевичу 61 рік, він з Києва. Згідно з даними з орієнтування ФБР - курець, важить майже 136 кг. Отримав диплом економіста в Львівському університеті. За даними правоохоронних органів, на початку 1970-х був пов’язаний з люберецьким (валюта), а згодом із солнцевським угрупуваннями. Двічі був судимий в Росії. У 1990 році емігрував до Ізраїлю, потім переїхав до Угорщини. До 1992 року став громадянином Росії, України, Ізраїлю, Угорщини. В середині 1990-х придбав частку в Інкомбанку. Перебуває в списку людей, яких розшукує ФБР, за ймовірну участь в махінаціях з акціями YBM Magnex International, Inc., яка коштувала інвесторам компанії 150 млн. доларів. У США Могилевича звинувачують також в рекеті, шахрайстві, відмиванні грошей. За матеріалами Newsru.com, «Інтерфакс».
| ПОСИЛАННЯ ЗА ТЕМОЮ |  | |
 | 22.01.07 / Події | |
| 
